Số lượng các chuyên gia Anh bị phạt vì hoạt động rửa tiền đã giảm 20% trong năm ngoái từ mức cao kỷ lục được ghi nhận năm 2015-16.

Theo dữ liệu được đưa ra trong một báo cáo mới của HM Treasury, số chuyên gia, kể cả kế toán và luật sư, bị phạt vì rửa tiền vào năm 2016-17 giảm 20% xuống 935 từ mức cao kỷ lục 1,170 năm 2015-16.

Quy mô của vấn đề rửa tiền tại Anh được chỉ ra bởi báo cáo cho biết vào năm 2015, Anh chiếm 40 phần trăm trong số các “lá cờ đỏ” luật pháp và kế toán ở châu Âu.

Báo cáo cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​các báo cáo hoạt động đáng ngờ từ các lĩnh vực tài chính, kế toán và pháp lý.”

Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia, ít nhất 90 tỷ bảng Anh trong số tiền thu được từ vụ án hình sự được cho là bị rửa tiền tại Anh mỗi năm.

Ngành kế toán đã thấy 23 kế toán bị trục xuất vì tội rửa tiền vào năm 2016-17 và cũng cho thấy sự gia tăng 150 phần trăm số tiền phạt từ 14 lên đến 35.

Julian Dixon, giám đốc điều hành của công ty chống rửa tiền chuyên nghiệp Fortytwo Data, cho biết: “Bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể bị cám dỗ giúp bọn tội phạm rửa hàng triệu tiền không chính đáng… Sự tăng vọt của các kế toán bị phát hiện rửa tiền trong hai năm qua cho thấy tại sao không có chỗ cho sự tự mãn.”

Tổ chức Chống tham nhũng Transparency International đã công bố một báo cáo vào tháng 11 năm ngoái với nội dung rằng Anh là tâm điểm của nạn rửa tiền và tham nhũng toàn cầu.

Nghiên cứu cho thấy hơn 760 công ty đăng ký ở Anh đã tham gia rửa tiền bị đánh cắp từ ít nhất 13 quốc gia, như là một phần của việc phân tích 52 trường hợp tham nhũng toàn cầu trị giá 80 tỷ bảng Anh.

Nguồn: Cityam