Các hoạt động rửa tiền của Anh đã giảm từ mức cao kỷ lục năm ngoái

Số lượng các chuyên gia Anh bị phạt vì hoạt động rửa tiền đã giảm 20% trong năm ngoái từ mức cao kỷ lục được ghi nhận năm 2015-16.

Theo dữ liệu được đưa ra trong một báo cáo mới của HM Treasury, số chuyên gia, kể cả kế toán và luật sư, bị phạt vì rửa tiền vào năm 2016-17 giảm 20% xuống 935 từ mức cao kỷ lục 1,170 năm 2015-16.

Quy mô của vấn đề rửa tiền tại Anh được chỉ ra bởi báo cáo cho biết vào năm 2015, Anh chiếm 40 phần trăm trong số các “lá cờ đỏ” luật pháp và kế toán ở châu Âu.

Báo cáo cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​các báo cáo hoạt động đáng ngờ từ các lĩnh vực tài chính, kế toán và pháp lý.”

Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia, ít nhất 90 tỷ bảng Anh trong số tiền thu được từ vụ án hình sự được cho là bị rửa tiền tại Anh mỗi năm.

Ngành kế toán đã thấy 23 kế toán bị trục xuất vì tội rửa tiền vào năm 2016-17 và cũng cho thấy sự gia tăng 150 phần trăm số tiền phạt từ 14 lên đến 35.

Julian Dixon, giám đốc điều hành của công ty chống rửa tiền chuyên nghiệp Fortytwo Data, cho biết: “Bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể bị cám dỗ giúp bọn tội phạm rửa hàng triệu tiền không chính đáng… Sự tăng vọt của các kế toán bị phát hiện rửa tiền trong hai năm qua cho thấy tại sao không có chỗ cho sự tự mãn.”

Tổ chức Chống tham nhũng Transparency International đã công bố một báo cáo vào tháng 11 năm ngoái với nội dung rằng Anh là tâm điểm của nạn rửa tiền và tham nhũng toàn cầu.

Nghiên cứu cho thấy hơn 760 công ty đăng ký ở Anh đã tham gia rửa tiền bị đánh cắp từ ít nhất 13 quốc gia, như là một phần của việc phân tích 52 trường hợp tham nhũng toàn cầu trị giá 80 tỷ bảng Anh.

Nguồn: Cityam

Anh kiểm tra tài sản đại gia nước ngoài vì nghi ngờ tham nhũng

Các tài phiệt Nga sống ở Anh bị nghi ngờ tham nhũng sẽ phải giải thích cuộc sống xa hoa của họ, theo lời chính phủ Anh.

Thứ trưởng phụ trách an ninh Ben Wallace nói với báo The Times rằng giới chức từ nay có thể tịch thu tài sản bị nghi ngờ trị giá hơn 50,000 bảng.

Ông khẳng định các tội phạm nước ngoài giàu có sẽ cảm thấy “toàn bộ sức mạnh của chính phủ”.

Ước tính 90 tỉ bảng Anh tiền phi pháp được rửa tại Anh mỗi năm.

Một luật mới chỉ vừa có hiệu lực từ ngày 31/1/2018 sẽ cho phép các cơ quan thẩm quyền tạm giữ các tài sản nghi ngờ cho đến khi có giải trình hợp lý.

Thứ trưởng Ben Wallace cũng đã dành lời khen ngợi cho một phim truyền hình mới đây của BBC, McMafia, là đã “mô tả rất hay” tính chất quốc tế của tội phạm có tổ chức.

“Bên dưới sự hào nhoáng là sự bẩn thỉu,” ông bình phẩm.

“Bộ phim rất gần với sự thật,” ông khen bộ phim của BBC.

Tổ chức giám sát chống tham nhũng Transparancey International cho biết luật mới về Thủ tục Tài sản không giải thích “rất có ích” khi không có triển vọng hợp tác hay buộc tội ở quốc gia của nghi phạm, nhưng có đủ lý do nghi ngờ rằng tài sản của họ ở Anh có được nhờ tham nhũng.

Nguồn: BBC